2021年第一次臨時股東大會通知公告2021-003
發(fā)布時間：
2021-02-01 00:00
來源：
常州奧立思特電氣股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2021年2月19日09點30分。預計會期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2021年02月08日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于修改<公司章程>的議案》；
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（二）審議《關于2021年度公司與關聯(lián)方日常性關聯(lián)交易預計的議案》;
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（三）審議《關于委托江蘇股權交易中心進行股份登記的議案》；
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（四）審議《關于制定<失聯(lián)股東權益維護管理辦法>的議案》;
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（五）審議《關于修定<股東大會議事規(guī)則>的議案》；
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（六）審議《關于修定<董事會議事規(guī)則>的議案》;
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（七）審議《關于修定<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》，公告編號為2021-002。
（八）審議《關于修定《<對外投資管理制度>的議案》;
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（九）審議《關于修定<對外擔保管理制度>的議案》；
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（十）審議《關于修定<關聯(lián)交易決策制度>的議案》;
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
（十一）審議《關于終止實施部分內控制度的議案》；
議案內容詳見公司于2021年2月1日在公司官網（m110services.com）披露的公司《第二屆董事會第十三次會議決議公告》，公告編號為2021-001。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案存在關聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件。
（二）登記時間:
2021年2月19日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）提議召開本次股東大會的董事會決議；
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2021年2月1日
聯(lián)系方式
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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