2021年第三次臨時股東大會通知公告2021-010
發(fā)布時間：
2021-08-17 00:00
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2021-010
常州奧立思特電氣股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2021年9月2日09點30分。預計會期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2021年8月25日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
議案主要內容：
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，董事會提名李江澎、沈金龍、劉井國、管勻、樊利平、周海為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。任期三年，任期自股東大會通過之日起計算。董事會提名邵家旭、蔡志軍、葛鴻為公司第三屆董事會獨立董事候選人。任期三年，任期自股東大會通過之日起計算。同時授權公司董事會辦理董監(jiān)高備案等相應事項的工商變更登記。提請股東大會審議批準。
議案內容詳見公司《第二屆董事會第十六次會議決議》
（二）審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
議案主要內容：
鑒于常州奧立思特電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會提名肖翠平、許春林為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。任期三年，任期自股東大會通過之日起計算。上述兩名監(jiān)事候選人經股東大會審議通過后將與經公司職工代表大會中已選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。同時授權公司董事會辦理董監(jiān)高備案等相應事項的工商變更登記。提請股東大會審議批準。
議案內容詳見公司《第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》
（三）審議《關于公司獨立董事津貼的議案》；
議案主要內容：
公司擬聘任的獨立董事，參照同類公司獨立董事津貼標準并結合公司的實際情況，公司擬對獨立董事津貼執(zhí)行標準為每人每年人民幣6萬元（含稅），提請股東大會審議批準。
議案內容詳見公司《第二屆董事會第十六次會議決議》
（四）審議《關于修改<公司章程>的議案》；
議案主要內容：
因公司股權托管，董事會成員人數(shù)變更、聘任獨立董事等事項，根據(jù)《公司法》相關規(guī)定，公司章程修訂如下：
一、第二十四條原為：“公司的股份可以依法轉讓。公司股東擬轉讓所持公司股份的，應當提前20日書面通知公司董事會秘書，由公司指定律師或托管機構相關人員對股份轉讓過程進行見證，見證完成后將相關文件（包括但不限于轉讓協(xié)議、股東身份證明、交割憑證復印件、見證意見等）一并寄送至公司住所辦理備案，并由公司進行股東名冊變更備案手續(xù)。
公司股份因非交易方式過戶的，參照前款轉讓程序辦理股東名冊變更備案手續(xù)。”
現(xiàn)修改為：“公司的股份可以依法轉讓。公司股東擬轉讓所持公司股份的，應當提前20日書面通知公司董事會秘書，由公司指定律師或托管機構相關人員對股份轉讓過程進行見證，見證完成后將相關文件（包括但不限于轉讓協(xié)議、股東身份證明、交割憑證復印件、見證意見等）一并寄送至公司住所和/或托管機構住所辦理備案，并由公司或托管機構進行股東名冊變更備案手續(xù)。
公司股份因非交易方式過戶的，參照前款轉讓程序辦理股東名冊變更備案手續(xù)。”
二、第二十七條原為：“公司建立股東名冊，公司將股東名冊置備于公司,由董事會負責管理。股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務；持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。”
現(xiàn)修改為：“公司建立股東名冊，公司將股東名冊置備于公司和/或托管機構,由董事會或托管機構人員負責管理。股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務；持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。”
三、第一百零二條原為：“董事會由七名董事組成。”
現(xiàn)修改為：“董事會由九名董事組成。”
除以上修訂外，《公司章程》其余條款保持不變。同時授權公司董事會辦理《公司章程》條款修改相應事項的工商變更登記。提請股東大會審議批準。
議案內容詳見公司《第二屆董事會第十六次會議決議》
（五）審議《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》；
議案主要內容：
因公司董事會成員人數(shù)變更，需對原《董事會議事規(guī)則》有關內容進行修訂，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，董事會議事規(guī)則修訂如下：
一、第四條原為：“董事會由7名董事組成，公司設董事長1人。”
現(xiàn)修改為：“董事會由9名董事組成，公司設董事長1人。”
提請股東大會審議批準。
議案內容詳見公司《第二屆董事會第十六次會議決議》
（六）審議《關于公司制定<獨立董事工作細則>的議案》；
議案主要內容：
為促進常州奧立思特電氣股份有限公司規(guī)范化運作，充分發(fā)揮獨立董事的作用，加強獨立董事工作的指導，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司的實際情況，現(xiàn)擬定了《常州奧立思特電氣股份有限公司獨立董事工作細則》，提請股東大會審議批準。
議案內容詳見公司《第二屆董事會第十六次會議決議》
上述議案不存在關聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（四）；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記。
（二）登記時間:
2021年9月2日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認的公司《第二屆董事會第十六次會議決議》；
（二）與會監(jiān)事簽字確認的公司《第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2021年8月17日
聯(lián)系方式
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
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