2023年第二次臨時股東大會通知公告2023-003
發布時間：
2023-08-29 00:09
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2023-003
常州奧立思特電氣股份有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現場會議召開時間：2023年9月14日9點30分。預計會期半天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2023年9月7日。股權登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（二）審議《關于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程（草案）〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（三）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓相關事宜的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（四）審議《關于公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌時采取集合競價方式的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（五）審議《關于對公司2021年度、2022年度及2023年度1-4月關聯交易予以確認的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（六）審議《關于報出2021年度、2022年度及2023年度1-4月兩年一期經審計財務報告的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（七）審議《關于就公司申請股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓事宜聘請中介機構的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（八）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（九）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司董事會議事規則〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司監事會議事規則〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆監事會第八次會議決議》
（十一）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十二）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十三）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司關聯交易決策制度〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十四）審議《關于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司獨立董事工作細則〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十五）審議《關于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司重大決策事項管理規定〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十六）審議《關于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司防止股東及其關聯方占用公司資金管理制度〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十七）審議《關于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司利潤分配管理制度〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十八）審議《關于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司承諾管理制度〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十九）審議《關于廢止部分內控制度的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（二十）審議《關于修改〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程〉的議案》；
議案內容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（五）；
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（二十）；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）或護照（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記。
（二）登記時間:
2023年9月14日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯系方式：
聯系人：管勻
聯系地址：江蘇省常州市鐘樓經濟開發區銀杏路60號
聯系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第八次會議決議》；
（二）與會監事簽字確認的公司《第三屆監事會第八次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2023年8月29日
聯系方式
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
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